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交通银行山东省分行被罚174.2万元:违反金融统计、账户管理相关规定等_蜘蛛资讯网

显示,交通银行股份有限公司山东省分行存在以下违法行为类型,受到警告、通报批评,被罚款174.2万元。 1.违反金融统计相关规定; 2.违反账户管理规定; 3.违反数据安全管理规定; 4.违反人民币流通管理规定; 5.占压财政资金; 6.违反信用信息提供相关管理规定; 7.未按照规定开展客户尽职调查; 8.未按照规定报告可疑交易; 9.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。中国人
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发布时间:03:29:05




